我樂家居股份有限公司第二屆董事會第九次會議

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　一、董事會會議召開情況

 

　　南京我樂家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于2019年8月 5日在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知于2019年7月25日以郵件方式發出。會議由董事長NINA YANTI MIAO(繆妍緹)女士主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事6名，獨立董事李明元先生因個人原因未能出席本次會議，書面授權委托獨立董事黃興先生代表出席會議并表決。公司監事、高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

 

　　二、董事會會議審議情況

 

　　與會董事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

 

　　1、審議通過了《關于2019年半年度報告及摘要的議案》；

 

　　具體內容詳見同日上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。

 

　　表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

 

　　2、審議通過了《關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》；

 

　　具體內容詳見同日上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

 

　　表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

 

　　3、審議通過了《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》；

 

　　根據子公司經營發展需要，有效控制公司對外擔保風險，公司擬為全資子公司南京我樂定制家具有限公司和寧波我樂家居有限公司向銀行等金融機構申請綜合授信時提供合計不超過7,700萬元的保證擔保，內容包括流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種，擔保有效期為一年。具體擔保額度分配如下：

 

　　為全資子公司南京我樂定制家具有限公司提供保證擔保不超過5,500萬元；

 

　　為全資子公司寧波我樂家居有限公司提供保證擔保不超過2,200萬元；

 

　　公司授權總經理汪春俊先生或其指定的授權代理人辦理上述事宜，簽署相關法律文件。

 

　　董事會認為本次擔保主要為滿足子公司日常經營的需要，有利于支持其良性發展，符合公司整體利益，被擔保方財務狀況穩定，資信情況良好，整體財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響。

 

　　具體內容詳見同日上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的公告》(公告編號2019-033)。

 

　　表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

 

　　4、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》；

 

　　在控制風險和不影響公司主營業務正常發展的前提下，為提高自有資金使用效率，增加投資收益，根據《公司章程》、《對外投資管理制度》等規定，公司擬授權總經理根據市場情況使用余額不超過人民幣25,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買金融機構發行的安全性高、流動性好的保本型和中低風險非保本型金融機構理財產品，期限不得超過十二個月，在上述額度及期限范圍內可循環滾動使用。